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公告日期:2024-06-21
证券代码:834084 证券简称:聚能鼎力 主办券商:中山证券
北京聚能鼎力科技股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
现场会议。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 7 月 9 日 10:00。
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834084 聚能鼎力 2024 年 6 月 28 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
北京市朝阳区建国门外大街 1 号院 1 号楼 15 层(实际楼层 14 层)1537 室
会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于选举李海川为公司第四届董事会董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,公司董事会将进行换届选举。董事会拟提名李海川为公司第四届董事会董事候选人,该董事候选人为连选连任,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。
(二)审议《关于选举苗炜为公司第四届董事会董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,公司董事会将进行换届选举。董事会拟提名苗炜为公司第四届董事会董事候选人,该董事候选人为连选连任,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。
(三)审议《关于选举袁晔为公司第四届董事会董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,公司董事会将进行换届选举。董事会拟提名袁晔为公司第四届董事会董事候选人,该董事候选人为连选连任,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。
(四)审议《关于选举方翔民为公司第四届董事会董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,公司董事会将进行换届选举。董事会拟提名方翔民为公司第四届董事会董事候选人,该董事候选人为连选连任,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。
(五)审议《关于选举钟姗为公司第四届董事会董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,公司董事会将进行换届选举。董事会拟提名钟姗为公司第四届董事会董事候选人,该董事候选人为连选连任,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。
(六)审议《关于选举王秦天一为公司第四届监事会股东代表监事的议案》
鉴于公司三届监事会任期即将届满,根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,公司监事会将进行换届选举。经监事会提议,提名王秦天一为公司第四届监事会股东代表监事候选人,该监事候选人为连选连任,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。
(七)审议《关于选举王宁为公司第四届监事会股东代表监事的议案》
鉴于公司三届监事会任期即将届满,根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,公司监事会将进行换届选举。经监事会提议,提名王宁为公司第四届监事会股东代表监事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。
(八)审议《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
鉴于公司发展需要,公司注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 8 号楼 10
层 1001 内 1049 室拟变更为:北京市朝阳区建国门外大街 1 号院 1 号楼 15 层(实
际楼层 14 层)1537 室。
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的相对应条款。
上述议案不存在特别决议议案;……
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