公告日期：2024-06-21

证券代码：834084 证券简称：聚能鼎力 主办券商：中山证券
北京聚能鼎力科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 20 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区建国门外大街 8 号楼 10 层 1001 内 1049 室会
议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李海川
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数56,132,002 股，占公司有表决权股份总数的 60.56%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员及上海先诚律师事务所律师列席了本次股东大会
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,132,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,132,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,132,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《2024 年度财务预算方案》
1.议案内容：

《2024 年度财务预算方案》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,132,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

从公司发展和股东利益等综合因素考虑，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,132,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（六）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 25 日，公司披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《北京聚能鼎力科技股份有限公司 2023年年度报告》;《北京聚能鼎力科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,132,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（七）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务审计机构，并授权公司管理层参照同等规模公司标准确定审计报酬。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,132,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
……
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