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公告日期:2024-08-20
公告编号:2024-046
证券代码:834084 证券简称:聚能鼎力 主办券商:中山证券
北京聚能鼎力科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长李海川
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于审议 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
《2024 年半年度报告》,详见 2024 年 8 月 20 日,公司披露于全国中小企业
股份转让系统指定的信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《北京聚能鼎
公告编号:2024-046
力科技股份有限公司 2024 年半年度报告》(公告编号:2024-048)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容:
截至 2024 年 6月 30 日,公司合并财务报表未分配利润为-95,639,844.04
元,公司实收股本为 92,693,336 元,公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一以上。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
提请于 2024 年 9 月 10 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会审议上述二
事项。详见 2024 年 8 月 20 日,公司披露于全国中小企业股份转让系统指定的信
息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号:2024-050)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
公告编号:2024-046
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《第四届董事会第二次会议决议》
(二)《北京聚能鼎力科技股份有限公司 2024 年半年报告》
北京聚能鼎力科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 20 日
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