公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-051

证券代码：834084 证券简称：聚能鼎力 主办券商：中山证券
北京聚能鼎力科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李海川

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）补充审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司发展需要，拟对公司经营范围进行变更。将原经营范围“食品销售”变更为“食品销售（仅销售预包装食品）：婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食

公告编号：2024-051

品销售；特殊医学用途配方食品销售；保健食品（预包装）销售。”

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请于 2024 年 9 月 11 日召开公司 2024 年第五次临时股东大会审议上述事
项。详见 2024 年 8 月 23 日，公司披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-053）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

第四届董事会第三次会议决议

北京聚能鼎力科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日

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