公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-053

证券代码：834084 证券简称：聚能鼎力 主办券商：中山证券
北京聚能鼎力科技股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 11 日下午 10：00-11：00。

（六）出席对象

公告编号：2024-053

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834084 聚能鼎力 2024 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市朝阳区建国门外大街 1 号院 1 号楼 15 层（实际楼层 14 层）1537 室
二、会议审议事项
（一）补充审议《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

鉴于公司发展需要，拟对公司经营范围进行变更。将原经营范围“食品销售”变更为“食品销售（仅销售预包装食品）：婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；保健食品（预包装）销售。”
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人

公告编号：2024-053

出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3、办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 11 日 9：30

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号院 1 号楼 15
层（实际楼层 14 层）1537 室 邮箱：miaowei@jndl.mobi

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。
五、备查文件目录

《第四届董事会第三次会议决议》；

北京聚能鼎力科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 23 日

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