公告日期:2024-09-10
公告编号:2024-054
证券代码:834084 证券简称:聚能鼎力 主办券商:中山证券
北京聚能鼎力科技股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 9 月 10 日
2.会议召开地点:北京市朝阳区建国门外大街 1 号院 1 号楼 15 层(实际楼层 14
层)1537 室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长李海川
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)和《北京聚能鼎力科技股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数56,132,002 股,占公司有表决权股份总数的 60.56%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2024-054
3.公司董事会秘书列席会议;
公司董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容:
截至 2024 年 6月 30 日,公司合并财务报表未分配利润为-95,639,844.04
元,公司实收股本为 92,693,336 元,公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一以上。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 56,132,002 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
2024 年第四次临时股东大会决议
北京聚能鼎力科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 10 日
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