公告日期:2021-04-06
公告编号:2021-005
证券代码:834094 证券简称:恒精感应 主办券商:申万宏源承销保荐
上海恒精感应科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 6 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 3 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长刘又红
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人,石阳陵因辞职未出席。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事辞职并提名新董事的议案》议案
1.议案内容:
本公司董事会于 2021 年 3 月 26 日收到董事石阳陵先生递交的辞职报
告,申请辞去其所担任的公司董事职务。公司提名刘莉女士担任本公司第二届董事会董事。任期自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会任
公告编号:2021-005
期届满,刘莉女士非失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本项议案不涉及关联交易事项,本次董事会无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》议案1.议案内容:
公司拟于 2021 年 4 月 26 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会,审
议上述议案。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本项议案不涉及关联交易事项,本次董事会无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
一、《第二届董事会第八次会议决议》。
上海恒精感应科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 6 日
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