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发表于 2021-04-27 16:11:04 股吧网页版
恒精感应:2021年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-04-27


公告编号:2021-007

证券代码:834094 证券简称:恒精感应 主办券商:申万宏源承销保荐
上海恒精感应科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 4 月 26 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:本次会议采用现场方式召开
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长刘又红先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数18,080,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 4 人,董事石阳陵因离职缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;

公告编号:2021-007

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名刘莉为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容:

具体详见公司于 2021 年 04 月 06 日披露在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《董事任命公告》(公告编号:2021-006)。2.议案表决结果:

同意股数 18,080,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘莉 董事 任职 2021 年 4 月 26 日 2021 年第一次临 审议通过
时股东大会

石阳陵 董事 离职 2021 年 4 月 26 日 2021 年第一次临 审议通过
时股东大会

四、备查文件目录

(一)、《2021 年第一次临时股东大会决议》。

上海恒精感应科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 27 日

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