公告日期:2022-10-28
公告编号:2022-021
证券代码:834101 证券简称:择尚科技 主办券商:江海证券
无锡择尚科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 10 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 10 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人:邹征
6.会议列席人员:监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转
公告编号:2022-021
让系统半年度报告内容与格式指引(试行)》等有关要求,公司董事会对《无锡择尚科技股份有限公司 2022 年半年度报告》进行了审核。该报告具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2022 年半年度报告》(公告编号:2022-022)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容:
具体内容详见本公司于 2022 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2022-023)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2022 年 11 月 15 日召开临时股东大会,审议相关事项。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2022-021
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《无锡择尚科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
无锡择尚科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 28 日
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