公告日期:2023-03-24
公告编号:2023-003
证券代码:834101 证券简称:择尚科技 主办券商:江海证券
无锡择尚科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
(四)会议召开方式
√现场投票□网络投票□其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 4 月 10 日上午 10:00。
(六)出席对象
公告编号:2023-003
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834101 择尚科技 2023 年 4 月 3 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
南京市秦淮区石杨路 116 号住建大厦 1 号楼 3 楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于审议报废呆滞存货的议案》
具体内容详见本公司于 2023 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
指 定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于报废呆滞存货的公告》 (公告编号:2023-002)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表自然人股东出席本
公告编号:2023-003
次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、 股 东账户卡及代理人身份证;由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出 示法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、法人、股东账户卡;法人股东 委托非法 定代表人出席会议的,应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法 定代表人签署的授权委托书、法人股东营业执照复印件、股东账户卡。
股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签 署 的授权委托书、持股凭证和代理人身份证;由法定代表人代表法人股东(或 合伙 企业的执行事务合伙人)出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代 表人身份 证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;法人股东(合伙 企业)委托非法定代表人(非执行事务合伙人)出席本次会议的,应出示本人 身份证、加盖法 人单位(合伙企业)印章及法定代表人(执行事务合伙人)签 字的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。
办理登记手续,可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。
(二)登记时间:2023 年 4 月 10 日上午 9:00-10:00
(三)登记地点:南京市秦淮区石杨路 116 号住建大厦 1 号楼 3 楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式:025-58757030
(二)会议费用:出席会议的股东食宿费用、交通费用自理。
五、备查文件目录
《无锡择尚科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
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