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公告日期:2023-04-27
公告编号:2023-008
证券代码:834101 证券简称:择尚科技 主办券商:江海证券
无锡择尚科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 10 日以书面 方式发出
5.会议主持人:杨忠维
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网
站(www.neeq.com.cn)上披露的 2022 年年度报告及其摘要(公告编号:2023-005、
公告编号:2023-008
2023-006)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司监事会制作了《公司 2022 年度监事会工作报告》,汇报 2022 年监事会履职情况。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》以及《公司章程》的规定,公司对 2022 年度财务决算情况进行总结并起草了《公司 2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-008
公司根据以往年度的经营情况并结合 2023 年工作计划,编制了《公司 2023
年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容:
具体内容详见本公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2023-010)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网
站(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-009)
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2023-00……
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