公告日期:2024-06-27
证券代码:834101 证券简称:择尚科技 主办券商:江海证券
无锡择尚科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 6 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 6 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人:韩玲玲
6.会议列席人员:监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和 《董事会议事规则》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
(www.neeq.com.cn)上披露的 2023 年年度报告及其摘要(公告编号:2024- 017、2024-018)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
《2023 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
《公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
《公司 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容:
具体内容详见本公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且 净资产为负的公告》(公告编号:2024-019)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于审议<董事会关于 2023 年度审计报告被出具非标审计意见的专项说明>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见本公司在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台
(www.neeq.com.cn)发布的《董事会关于 2023 年度审计报告被出具非标审 计意见的专项说明》(公告编号:2024-020)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《公司业务转型的议案》
1.议案内容:
具体内容详见本公司在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台
(www.neeq.com.cn)发布的《关于公司业务转型的相关风险提示公告》(公 告编号:2024-022)。
2.议案表决结果:……
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