• 最近访问:
发表于 2023-04-21 16:07:43 股吧网页版
海航期货:第二届监事会第十一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-21


公告编号:2023-006

证券代码:834104 证券简称:海航期货 主办券商:东兴证券
海航期货股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 19 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场结合通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 7 日以邮件方式发出

5.会议主持人:监事会主席刘超
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定,会议决议合法有效。(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:

关于公司 2022 年度监事会工作情况已形成《海航期货 2022 年度监事会工作
报告》,请各位监事审议。

公告编号:2023-006

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:

公司已根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》等规则的要求,于近日完成公司 2022 年年度报告及其摘要的编制。

详情请参阅公司于 2023 年 4 月 21 日发布于 http://www.neeq.com.cn 或
www.neeq.cc的《海航期货股份有限公司2022年年度报告》(公告编号:2023-007)、《海航期货股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-008)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
4.监事会意见:

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》等相关规定,公司监事会对《公司 2022 年年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:

(1)公司 2022 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2)公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司报告真实地反映出公司经营成果和财务状况;监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实

公告编号:2023-006

性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

(3)在提出本意见前,未发现参与公司 2022 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
(三)审议通过《关于 2022 年度首席风险官工作报告的议案》
1.议案内容:

2022 年,公司严格按照《期货交易管理条例》、《期货公司监督管理办法》等监管规定以及公司内控制度要求,围绕规范各业务环节开展合规管理工作,全年,公司风控、合规工作平稳运行。

请各位监事审议公司《2022 年度首席风险官工作报告》及其附属审计、内
控自评、反洗钱三大报告。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案无……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500