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发表于 2023-01-12 15:40:23 股吧网页版
申江万国:2023年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-01-12


公告编号:2023-001

证券代码:834105 证券简称:申江万国 主办券商:中信建


申江万国数据信息股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 1 月 12 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长朱云浩
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数62,868,000 股,占公司有表决权股份总数的 85.87%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

公告编号:2023-001

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1、议案内容:

根据公司业务规划和经营需要,公司拟变更经营范围并修改公司章程,详见
公司于 2022 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2022-025)。
2.议案表决结果:

同意股数 62,868,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会 有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,出席股东或授权代表不需回避。
三、备查文件目录

《申江万国数据信息股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

申江万国数据信息股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 12 日

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