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发表于 2023-07-21 15:37:27 股吧网页版
申江万国:董事任命公告 查看PDF原文

公告日期:2023-07-21


公告编号:2023-021

证券代码:834105 证券简称:申江万国 主办券商:中信建投
申江万国数据信息股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第八次会议于 2023 年7 月 20 日审议并通过:

任命陆朱波先生为公司董事,任职期限至第三届董事会任期届满,本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任免原因

鉴于公司收到公司董事陈德中先生的辞职报告,陈德中先生的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数,根据《公司法》及公司章程的有关规定,补选陆朱波先生为公司第三届董事会董事候选人。
(三)新任董监高人员履历

陆朱波,男,1984 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。工商管理硕士研
究生学历,中国注册会计师,拥有法律职业资格,拥有证券从业资格、基金从业资格、期货从业资格,已通过保荐代表人胜任能力考试,已通过证券投资顾问考试。

曾先后任职于宁波宝恒汽车销售服务有限公司、金华骏宝行汽车销售服务有限公司、宁波宝昌汽车销售服务有限公司、宁波天九双众投资管理有限公司、华安证券股份有限公司,现任公司总经理助理、投资部负责人。

公告编号:2023-021

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,公司正常履行任免程序,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《申江万国数据信息股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

申江万国数据信息股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 21 日

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