公告日期：2021-01-28

公告编号：2021-001

证券代码：834118 证券简称：爱尔发 主办券商：东北证券

云南爱尔发生物技术股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 26 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 21 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张勇先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议出席的人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所以决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事张胜因公务原因缺席，委托董事王兴勇代为表决。

董事黄文高因公务原因缺席，委托董事张勇代为表决。

董事李长青因公务原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认公司设立控股子公司轻藻（上海）生物科技有限公司的议案》

公告编号：2021-001

1.议案内容：

为拓展公司产品销售渠道和打造公司产品品牌，2021 年 1 月，公司与上海

怡亚通品牌管理有限公司、上海勇志企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州淘 源企业管理有限公司共同设立轻藻（上海）生物科技有限公司，注册资本 1000 万元，其中公司认缴人民币 510 万元，占注册资本的 51%，上海怡亚通品牌管 理有限公司认缴人民币 300 万元，占注册资本的 30%，上海勇志企业管理合伙 企业（有限合伙）认缴人民币 100 万元，占注册资本的 10%，杭州淘源企业管 理有限公司认缴人民币 90 万元，占注册资本的 9%。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述事项涉及关联交易，张勇先生担任上海勇志企业管理合伙企业的执行事 务合伙人，关联董事张勇先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于追认公司控股子公司青岛爱尔发生物科技有限公司注销的议案》

1.议案内容：

青岛爱尔发生物科技有限公司（以下简称“青岛爱尔发”）成立于 2017 年

1 月 17 日，注册资本人民币 1000 万元，其中公司认缴注册资产人民币 510 万

元，占注册资本的 51%，为公司控股子公司。截至 2020 年 12 月 31 日，青岛爱

尔发实缴注册资本人民币 100 万元，其中公司缴纳注册资本 51 万元，占实缴

注册资本的 51%。2019 年、2020 年青岛爱尔发未进行经营活动，截至 2020 年

11 月 30 日，青岛爱尔发所有者权益已为负数，为避免青岛爱尔发进一步亏损

造成损失，决定注销青岛爱尔发。青岛爱尔发于 2020 年 11 月 30 日注销。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2021-001

三、备查文件目录

《云南爱尔发生物技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

云南爱尔发生物技术股份有限公司

董事会

2021 年 1 ……
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