公告日期:2021-04-23
公告编号:2021-011
证券代码:834118 证券简称:爱尔发 主办券商:东北证券
云南爱尔发生物技术股份有限公司董事会、监事会换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第九次会议 于 2021 年
4 月 21 日审议并通过:
提名张勇先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日
起生效。上述提名人员持有公司股份 29,830,800 股,占公司股本的 57.2752%,不是失信联合惩戒对象。
提名李长青先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年年度股东大会决议通过之
日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,971,750 股,占公司股本的 7.6258%,不是失信联合惩戒对象。
提名黄文高先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年年度股东大会决议通过之
日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名张洋女士为公司董事,任职期限三年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日
起生效。上述提名人员持有公司股份 1,489,950 股,占公司股本的 2.8607%,不是失信联合惩戒对象。
提名廖立昌先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年年度股东大会决议通过之
日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 13 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
公告编号:2021-011
会议由董事长张勇先生主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)首次任命董监高人员履历
1、张洋简历如下:
张洋,女,1991 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,2017 年
5 月毕业于美国哥伦比亚大学,2017 年 6 月至今为自由职业。
2、廖立昌简历如下:
廖立昌,男,1977 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级
会计师、中国注册会计师。2001 年 7 月毕业于云南财贸学院理财学专业;2001 年 4
月至 2010 年 4 月,任云南盘龙云海药业有限公司会计;2010 年 5 月至 2012 年 8 月,
任云南华振会计师事务所副总经理;2012 年 9 月至 2013 年 12 月,任金诚信矿业管
理股份有限公司财务经理;2014 年 1 月至今,任云南爱尔发生物技术有限公司财务 负责人。2015 年 6 月至今,任云南爱尔发生物技术股份有限公司董事会秘书。
(二)非职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第七次会议于 2021 年
4 月 21 日审议并通过:
提名符风雷先生为公司监事,任职期限三年,自 2020 年年度股东大会决议通过之
日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,549,950 股,占公司股本的 2.9759%,不是失信联合惩戒对象。
提名杨秋林先生为公司监事,任职期限三年,自 2020 年年度股东大会决议通过之
日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 13 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由符风雷主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)首次任命董监高人员履历
公告编号:2021-011
杨秋林简历如下:
杨秋林,男,1982 年出生,中国国籍,无境外永久居住权,大专学历,助理工程
师。2004 年 7 月毕业于昆……
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