公告日期：2021-10-08

公告编号：2021-023

证券代码：834118 证券简称：爱尔发 主办券商：东北证券
云南爱尔发生物技术股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议出席的人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所有决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
52,083,300 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事杨秋林因疫情原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议。

公告编号：2021-023

4.公司财务负责人为董事会秘书兼职。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名高慧先生担任公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容：

公司监事杨秋林先生因个人原因辞去公司监事职务，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会提名高慧先生担任第三届监事会成员，任期自公司股东大会通过之日起至第三届监事会届满止。在选举出新任监事前，原监事将继续履行职责。

经核查，上述提名监事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。

高慧先生简历如下：

高慧，男，1982 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历，
工程师、执业药师。2003 年 7 月毕业于大理学院药物制剂专业；2003 年 9 月至
2012 年 10 月在云南盘龙云海药业有限公司任研发员；2012 年 10 月至 2017 年 3
月历任云南爱尔康生物技术有限公司技术主管、质量副部长；2017年03月至2019年 10 月历任嘉兴泽元生物制品有限责任公司质量副总监、总经理助理；2019 年
10 月至 2020 年 07 月历任云南瑞药金方有限公司车间主任、生产负责人；2020
年 07 月至今任云南爱尔发生物技术股份有限公司质量部经理。
2.议案表决结果：

同意股数 52,083,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

高慧 监事 任职 2021 年 9 月 2021 年第一次临 审议通过

公告编号：2021-023

30 日 时股东大会

四、备查文件目录
《云南爱尔发生物技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

云南爱尔发生物技术股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 8 日

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