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发表于 2024-04-22 18:30:27 股吧网页版
爱尔发:第三届董事会第八次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-22


证券代码:834118 证券简称:爱尔发 主办券商:东北证券
云南爱尔发生物技术股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长张勇先生

6.会议列席人员:公司监事会成员及公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议出席的人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定,所以决议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

董事张洋因工作原因缺席,委托董事廖立昌代为表决。

董事黄文高因工作原因缺席,委托董事张勇代为表决。
二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:

公司总经理对 2023 年度公司整体生产情况、治理情况以及总经理职权履
行情况进行了总结,并提出 2024 年度工作计划。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

公司董事长对公司 2023 年度的主要工作及公司经营情况作具体报告,并
对 2024 年度公司发展方向及工作进行规划。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,对公司 2023 年财务进行决算。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,对公司 2024 年度财务进行预算。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:

根据公司业务及经营需要,公司 2024 年度预计发生如下日常性关联交易:
(1)公司预计 2024 年销售给参股公司杭州微力量生物科技有限公司产品
人民币 100 万元,交易价格按市场价格计算,由双方签订购销合同。

(2)公司预计 2024 年销售给参股公司卡萨萨(上海)生物技术有限公司
产品人民币 100 万元,交易价格按市场价格计算,由双方签订购销合同。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

上述事项属于关联交易,董事廖立昌在卡萨萨(上海)生物技术有限公司 担任监事职务,关联董事廖立昌回避表决;杭州微力量生物科技有限公司为公 司参股公司,无董事在其任职。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于控股股东、实际控制人张勇为公司 2024 年银行贷款提供
担保的议案》
1.议案内容:

公司控股股东、实际控制人张勇为公司 2024 年拟向金融机构申请的 3500
万元贷款无偿提供连带责任担保。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

上述交易涉及公司单方面纯获得利益的交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:

具体内容详见公司在全国中小……
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