公告日期：2024-10-25

公告编号：2024-017

证券代码：834118 证券简称：爱尔发 主办券商：东北证券
云南爱尔发生物技术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张勇先生

6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议出席的人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所以决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事黄文高因公务缺席，委托董事张勇代为表决。

董事张洋因公务缺席，委托董事廖立昌代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年上半年权益分派预案的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-017

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，拟于 2024 年 11 月 15 日召开 2024
年第一次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《云南爱尔发生物技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

云南爱尔发生物技术股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 25 日

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