公告日期:2020-05-25
证券代码:834118 证券简称:爱尔发 主办券商:东北证券
云南爱尔发生物技术股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 22 日
2.会议召开地点:云南爱尔发生物技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场和通讯方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人,持有表决权的股份总数
52,083,300 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 4 人,董事文彬因公务原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人,监事吴秋瑾因公务原因缺席;
3.公司董事会秘书出席会议;
4、公司总经理张勇、副总经理王兴勇、财务负责人兼董事会秘书廖立昌出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会对公司 2019 年度的主要工作及公司经营情况作具体报告,并对
2020 年度公司发展方向及工作进行规划。
2.议案表决结果:
同意股数 50,520,800 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 97.00%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 1,562,500股,占出席本次会议有表决权股份总数的 3.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《2019 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则和《公司章程》的规定,公司监事会对 2019 年度工作以及 2020 年工作规划进行汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 50,520,800 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 97.00%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 1,562,500股,占出席本次会议有表决权股份总数的 3.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,对公司 2019 年财务进行决算。
2.议案表决结果:
同意股数 50,520,800 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 97.00%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 1,562,500股,占出席本次会议有表决权股份总数的 3.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,对公司 2020 年度财务进行预算。
2.议案表决结果:
同意股数 50,306,400 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 96.59%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 1,776,900股,占出席本次会议有表决权股份总数的 3.41%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》
1.议案内容:
根据公司业务及经营需要,公司 2020 年度预计发生如下日常性关联交
易:
(1)公司预计 2020 年度销售给参股公司上海凡歌生物科技有限公司产
品人民币 300 万元,交易价格按市场价格计算,由双方签订购销合同;
(2)公司预计 2020 年度销售给参股公司景宁滇宇虾青素生物科技有限
公司产品人民币 500 万元,交易价格按市场价格计算,由双方签订购销合同;
(3)公司预计 2020 年度销售给参股公司楚雄正源和生物技术有限公司产品
人民币 500 万元,交易价格按市场价格计算,由双方签订购销合同。
2.议案表决结果:
同意股数 20,475,600 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 92.01%……
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