公告日期：2020-08-24

公告编号：2020-020

证券代码：834118 证券简称：爱尔发 主办券商：东北证券
云南爱尔发生物技术股份有限公司对外投资的公告（设立

控股子公司）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为拓展公司产品销售渠道，2020 年 7 月，公司与非关联方讯意国际贸易有限
公司（澳门企业）共同成立微藻健康科技发展（广东）有限公司。

微藻健康科技发展（广东）有限公司住所为珠海横琴新区宝华路 6 号 105 室
-70174（集中办公区），注册资本人民币 1000 万元，其中公司认缴人民币 600 万
元，占注册资本的 60.00%，出资期限为 2020 年 12 月 31 日前；讯意国际贸易有
限公司认缴人民币 400 万元，占注册资本的 40%，出资期限为 2020 年 12 月 31
日前。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。本次投资为控股子公司，所以不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公告编号：2020-020

2020 年 8 月 21 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于追认公
司设立控股子公司微藻健康科技发展（广东）有限公司的议案》，表决结果为同
意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。根
据《公司章程》和《对外投资管理办法》 等有关规定，该议案无需提请股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：讯意国际贸易有限公司

住所：澳门科英不拉街 416 号光辉（北座）9 楼 AC

注册地址：澳门科英不拉街 416 号光辉（北座）9 楼 AC

企业类型：澳门公司

法定代表人：叶建华

实际控制人：叶建华

主营业务：出入口业务

注册资本：25,000.00
三、投资标的基本情况
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

公告编号：2020-020

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
（二）投资标的基本情况
名称：微藻健康科技发展（广东）有限公司

注册地址：：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-70174（集中办 公区）

经营范围：生物工程技术及生物制品技术研究、开发 及技术转让；微藻及提取物、食品、保健食品、化妆品生产及销售；货物或技术 进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；农产品、洗涤用 品、日用品批发、零售；健康管理信息咨询服务。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

云南爱尔发生物

技术股份有限公 6,000,000.00 现金 认缴 60.00%

司
讯意国际贸易

4,000,000.00 现金 认缴 40.00%

有限公司
四、对外投资协议的主要内容

为拓展公司产品销售……
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