公告日期:2020-08-24
公告编号:2020-020
证券代码:834118 证券简称:爱尔发 主办券商:东北证券
云南爱尔发生物技术股份有限公司对外投资的公告(设立
控股子公司)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况
为拓展公司产品销售渠道,2020 年 7 月,公司与非关联方讯意国际贸易有限
公司(澳门企业)共同成立微藻健康科技发展(广东)有限公司。
微藻健康科技发展(广东)有限公司住所为珠海横琴新区宝华路 6 号 105 室
-70174(集中办公区),注册资本人民币 1000 万元,其中公司认缴人民币 600 万
元,占注册资本的 60.00%,出资期限为 2020 年 12 月 31 日前;讯意国际贸易有
限公司认缴人民币 400 万元,占注册资本的 40%,出资期限为 2020 年 12 月 31
日前。
(二)是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定,挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司,不构成重大资产重组。本次投资为控股子公司,所以不构成重大资产重组。
(三)是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
(四)审议和表决情况
公告编号:2020-020
2020 年 8 月 21 日,公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于追认公
司设立控股子公司微藻健康科技发展(广东)有限公司的议案》,表决结果为同
意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案不涉及关联交易,无需回避表决。根
据《公司章程》和《对外投资管理办法》 等有关规定,该议案无需提请股东大会审议。
(五)本次对外投资不涉及进入新的领域
(六)投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动,不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。(七)不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称:讯意国际贸易有限公司
住所:澳门科英不拉街 416 号光辉(北座)9 楼 AC
注册地址:澳门科英不拉街 416 号光辉(北座)9 楼 AC
企业类型:澳门公司
法定代表人:叶建华
实际控制人:叶建华
主营业务:出入口业务
注册资本:25,000.00
三、投资标的基本情况
(一)出资方式
本次对外投资的出资方式为:现金
本次对外投资的出资说明
公告编号:2020-020
本次投资的资金主要来源于公司自有资金,不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
(二)投资标的基本情况
名称:微藻健康科技发展(广东)有限公司
注册地址::珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-70174(集中办 公区)
经营范围:生物工程技术及生物制品技术研究、开发 及技术转让;微藻及提取物、食品、保健食品、化妆品生产及销售;货物或技术 进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);农产品、洗涤用 品、日用品批发、零售;健康管理信息咨询服务。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例:
投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例
云南爱尔发生物
技术股份有限公 6,000,000.00 现金 认缴 60.00%
司
讯意国际贸易
4,000,000.00 现金 认缴 40.00%
有限公司
四、对外投资协议的主要内容
为拓展公司产品销售……
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