公告日期:2020-11-25
公告编号:2020-040
证券代码:834122 证券简称:云端网络 主办券商:申万宏源承销保荐
云之端网络(江苏)股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 11 月 24 日
2.会议召开地点:江苏省常州市新北区太湖东路 9 号软件园 C 座 4 楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 11 月 20 日以通讯方式发出
5.会议主持人:会议由贡伟力董事长主持
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事郭顺根、韩路因工作原因缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟签订<可转股债权投资协议>的议案》;
1.议案内容:
一、可转股债权投资概述
公告编号:2020-040
云之端网络(江苏)股份有限公司(以下简称“公司”)拟与非关联方(以下简称“投资方”)南通江海产业发展投资基金(有限合伙)(以下简称“江海基金”)、南通智汇产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“智汇基金”)签订《可转股债权投资协议》。协议的关键条款如下:
1、投资方式
本次投资为可转股债权投资,本项下交易可转股债权的款项江海基金为1亿元人民币、智汇基金为5000万元人民币,期限为2年。投资款于协议生效之日起10日内完成拨付。
2、转股条件
自协议生效之日起2年内,由公司向投资方定向发行股份进行转换,转股价格由公司与投资方在转股前共同协商确定。投资方届时需再签订一份正式版的股权投资协议。
3、可转股债权投资的资金用途
各方同意,投资方对公司的债转股的资金用于南通机房建设投入。
南通机房项目简介:项目总投资为4亿元人民币左右,位于南通通州区,基地位于文景路以北,金海路以东,希望大道以西。目前正在进行机房主体大楼的建设施工。本次投资款项将根据南通机房项目建设进度分批投入。南通机房项目符合公司的发展战略,对于扩大公司业务规模,提升公司服务水平,增强公司的综合竞争力将产生积极影响。本项目的实施,将进一步提高公司的总体运营能力和扩大业务辐射范围,有利于公司业务做大做强,有利于不断开拓新的市场,符合公司及全体股东的根本利益。
4、保障条款
公司承诺以其合法持有的控股子公司南通云数网络科技有限公司的土地、厂房为本次投资方的投资款项提供抵押担保,在控股子公司南通云数网络科技有限公司取得土地、厂房权属证书后配合投资方办理抵押登记手续。如该抵押担保不足以弥补投资方投资款项的,公司同意以其所有的其他固定资产补足。
详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于拟签订<可转股债权投资协议>的公告》,公告编号为2020-041。
二、授权公司总经理贡伟力代表公司与投资方协商签订《可转股债权投资协
公告编号:2020-040
议》相关事宜。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》;
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2020 年 11 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》,公告编号为 2020-042。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
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