公告日期：2020-08-20

公告编号：2020-022

证券代码：834123 证券简称：辽宁天丰 主办券商：开源证券

辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 8 日以电话及书面方式发出

5.会议主持人：肖旭

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年 8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-021）。

公告编号：2020-022

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品》的议案

1.议案内容：

在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司使用自有闲置资金购买金融机构低风险、流动性好的理财产品，以提高资金的使用效率，增加投资收益。公司将谨慎选择理财产品，并对投资资金进行监控，如果发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于未弥补亏损达到实收资本三分之一》的议案

1.议案内容：

公司未分配利润为-27,307,938.32 元，即公司未弥补亏损超过实收股本总

额 70,510,000.00 元的三分之一以上。结合公司目前的实际情况，公司拟采取如下扭亏经营措施：公司管理层借助市场需求导向，谋划科学的企业战略，提高产品质量，与原材料商建立稳定的合作关系，持续投入研发项目，扩展产品范围，拓宽销售渠道。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cm）披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2020-022

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 9 月 8 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，具体内容

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cm）披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本……
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