公告日期：2022-12-09

证券代码：834125 证券简称：林中宝 主办券商：东莞证券
广东林中宝生物科技股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东林中宝生物科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 26 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834125 林中宝 2022 年 12 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东林中宝生物科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司经营范围的议案》

议案内容：公司拟对经营范围进行如下变更：

原经营范围为：“食品生产；保健食品生产；食用菌菌种生产；酒制品生产；饮料生产；茶叶制品生产；特殊医学用途配方食品生产；主要农作物种子生产；食用农产品初加工；粮食加工食品生产；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用菌种植；中草药种植；茶叶种植；林产品采集；食品经营；保健食品销售；食用菌菌种经营；酒类经营；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）农副产品销售；新鲜水果批发；水产品批发；水产品销售；豆及薯类销售；谷物销售；食用农产品零售；牲畜销售；林业产品销售；未经加工的坚果、干果销售；非食用鱼油及制品销售；食品互联网销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；销售代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；特殊医学用途配方食品销售；第一类医疗器械销售；家用电器销售；食用农产品批发；新鲜蔬菜批发；化妆品零售；化妆品批发；鲜肉批发；地产中草药（不含中药饮片）购销；初级农产品收购；中草药收购；餐饮服务；餐饮管理；外卖递送服务；品牌管理；农业生产托管服务；农村集体经济组织管理；休闲观光活动；休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；以自由资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；信息咨
询服务（不含许可类信息咨询服务）；农林牧渔业废弃物综合利用；农村民间工艺及制品、农业科学研究和试验发展；农业专业及辅助性活动；工程和技术研究和试验发展；发酵过程优化技术研发；医学研究和试验发展；智能农业管理；生物基材料技术研发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；低温仓储（不含危险化学品等许可审批的项目）；发电、输电、供电业务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；光伏发电设备租赁；露营地服务；食品进出口；食用菌菌种进出口；货物进出口；技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) ”

变更后的经营范围为：“食品生产；保健食品生产；食用菌菌种生产；酒制品生产；饮料生产；茶叶制品生产；特殊医学用途配方食品生产；主要农作物种子生产；食用农产品初加工；粮食加工食品生产；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用菌种植；中草药种植；茶叶种植；林产品采集；食品经营；保健食品销售；食用菌菌种经营；酒类经营；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）农副产品销售；新鲜水果批发；水产品批发；水产品销售；豆……
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