公告日期:2023-03-03
公告编号:2023-006
证券代码:834126 证券简称:中传云和 主办券商:恒泰长财证券
北京中传云和文化科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会为现场召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 3 月 19 日 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
公告编号:2023-006
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834126 中传云和 2023 年 3 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
北京中传云和文化科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司与恒泰长财证券有限责任公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》
鉴于公司发展需要,公司拟聘请恒泰长财证券有限责任公司作为公司的主 办券商并履行持续督导义务,拟与其签署附生效条件的持续督导协议。该协议 自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
(二)审议《关于公司与恒泰长财证券有限责任公司签订持续督导协议的说明报告的议案》
根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股 份转让系统主办券商管理办法(试行)》、《全国中小企业股份转让系统主办券 商和挂牌公司解除续督导协议业务指南》等规定,公司编制了《关于与恒泰长 财证券签订持续督导协议的报告》,并拟向全国中小企业股份转让系统提交。(三)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司聘请持续督导主办券商相关事宜的议案》
鉴于公司拟聘请持续督导主办券商,拟提请股东大会授权董事会全权办理 与聘请持续督导主办券商相关的一切事宜,包括但不限于:向全国中小企业股
公告编号:2023-006
份转让系统有限责任公司递交申请与备案材料,聘请持续督导主办券商需要办 理的其他事宜。授权的有效期限自股东大会通过本项授权的决议之日起至聘请 主办券商相关事宜办理完毕之日止。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法人代表证明 书及身份证办理登记手续;委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照复 印件(加盖公章)、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;
2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人 凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理 登记手续;
(二)登记时间:2023 年 3 月 19 日 9:00
(三)登记地点:北京中传云和文化科技股份有限公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:邹凯南;……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。