公告日期:2023-04-12
公告编号:2023-014
证券代码:834126 证券简称:中传云和 主办券商:恒泰长财证券
北京中传云和文化科技股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、行政法规 和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会为现场召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 4 月 27 日 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834126 中传云和 2023 年 4 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
北京中传云和文化科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于选举付淇文为公司董事的议案》
公司董事因个人原因申请辞去公司董事职务,导致公司董事会成员人数低 于法定最低人数。根据《公司法》规定,公司董事会需由五名董事组成,因此 公司拟选举付淇文为公司董事。付淇文先生符合董事任职资格,不存在被列入 失信联合惩戒对象的情形。
(二)审议《关于选举葛晓亮为公司董事的议案》
公司董事因个人原因申请辞去公司董事职务,导致公司董事会成员人数低 于法定最低人数。根据《公司法》规定,公司董事会需由五名董事组成,因此 公司拟选举葛晓亮为公司董事。葛晓亮先生符合董事任职资格,不存在被列入 失信联合惩戒对象的情形。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法人代表证明
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书及身份证办理登记手续;委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照复印 件(加盖公章)、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;
2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人凭 本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记 手续。
(二)登记时间:2023 年 4 月 27 日 9:00-9:50
(三)登记地点:北京中传云和文化科技股份有限公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:邹凯南;联系地址:北京市海淀区大柳树路 15 号富海大
厦 406 室;联系电话:010-62917210;电子信箱:zoukainan@uczoon.com(二)会议费用:参会人员自行承担相关费用
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的《北京中传云和文化科技股份有限公司第三届董事 会第三十四次会议决议》。
北京中传云和文化科技股份有限公司
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