公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-041

证券代码：834126 证券简称：中传云和 主办券商：恒泰长财证券
北京中传云和文化科技股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议以现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2023-041

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834126 中传云和 2023 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京中传云和文化科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总 额三分之一的公告》（公告编号：2023-040）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人代表证明

公告编号：2023-041

书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照复印 件（加盖公章）、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭 本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记 手续；

3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面 信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 11 日 9：00-10:00

（三）登记地点：北京中传云和文化科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：邹凯南 联系地址：北京市海淀区大柳树路 15 号富海大厦 406 室； 联系电话：010-62624952； 电子信箱：zoukainan@uczoon.com（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用。
五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《北京中传云和文化科技股份有限公司第三 届董事会第三十七次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《北京中传云和文化科技股份有限公司第三 届监事会第十九次会议决议》；

（三）北京中传云和文化科技股份有限公司 2023 年半年度报告。

北京中传云和文化科技股份有限公司
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