公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-027

证券代码：834134 证券简称：中业科技 主办券商：世纪证券
郑州中业科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第八条 董事长为公司的法定代表人 第八条 董事长或总经理为公司的法定
代表人

第十二条 公司的经营宗旨：以让全球 第十二条 公司的经营宗旨：以给时间沟通更简单为使命，立志为人类提供更 以生命，给宇宙以文明为使命，让人工
为方便的沟通服务。 智能更好的为人类服务。

第八十八条 董事会应当向股东提供候 第八十八条 董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。候选 选董事、监事的简历和基本情况。候选董事、监事提名的方式和程序如下： 董事、监事提名的方式和程序如下：（一）董事候选人由单独或者合并持股 （一）董事候选人由单独或者合并持股百分之十以上的股东向董事会书面提 百分之二十以上的股东向董事会书面名推荐，由董事会进行资格审核后，提 提名推荐，由董事会进行资格审核后，
交股东大会选举； 提交股东大会选举；

（二）监事候选人由单独或者合并持股 （二）监事候选人由单独或者合并持股

公告编号：2023-027

百分之十以上的股东向监事会书面提 百分之二十以上的股东向监事会书面名推荐，由监事会进行资格审核后，提 提名推荐，由监事会进行资格审核后，
交股东大会选举； 提交股东大会选举；

（三）监事会中的职工代表监事候选人 （三）监事会中的职工代表监事候选人
由公司职工民主选举产生。 由公司职工民主选举产生。

第一百一十四条 董事会由 5 名董事组 第一百一十四条 董事会至少由 5 名董
成 事组成

第一百四十七条 公司设董事会秘书作 第一百四十七条 公司设董事会秘书作为信息披露事务负责人，董事会秘书应 为信息披露事务负责人，负责信息披露当取得全国股转系统董事会秘书资格 事务、股东大会和董事会会议的筹备、证书，负责信息披露事务、股东大会和 投资者关系管理、股东资料管理等工董事会会议的筹备、投资者关系管理、 作。

股东资料管理等工作。 信息披露事务负责人空缺期间，公司应
信息披露事务负责人空缺期间，公司应 当指定一名董事或者高级管理人员代当指定一名董事或者高级管理人员代 行信息披露事务负责人职责，并在三个行信息披露事务负责人职责，并在三个 月内确定信息披露事务负责人人选。公月内确定信息披露事务负责人人选。公 司指定代行人员之前，由董事长代行信司指定代行人员之前，由董事长代行信 息披露事务负责人职责。
息披露事务负责人职责。
第二百二十一条 本章程经公司2019年 第二百二十一条 本章程经公司2022年度股东大会审议通过后生效。本章程生 度股东大会审议通过后生效。本章程生效之日起，公司原章程自动失效。 效之日起，公司原章程自动失效。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

公告编号：2023-027

二、修订原因

因公司发展战略和经营需要，公司拟对《公司章程》涉及的相关条款进行修订。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的相……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。