公告日期：2023-05-17

郑州中业科技股份有限公司

章程

二○二三年五月

目录

第一章 总则...... 4
第二章 经营宗旨和范围...... 5
第三章 股份...... 5
第一节 股份发行...... 5
第二节 股份增减和回购...... 6
第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东大会...... 9
第一节 股东...... 9
第二节 股东大会的一般规定...... 11
第三节 股东大会的召集...... 14
第四节 股东大会的提案与通知...... 15
第五节 股东大会的召开...... 16
第六节 股东大会的表决和决议...... 19
第五章 董事会...... 22
第一节 董事...... 22
第二节 董事会...... 25
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 31
第七章 监事会...... 33
第一节 监事...... 33
第二节 监事会...... 34

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 36
第一节 财务会计制度和利润分配...... 36
第二节 会计师事务所的聘任...... 38
第九章 信息披露和投资者关系管理...... 38
第十章 通知和公告...... 39
第一节 通知...... 39
第二节 公告...... 40
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 40
第一节 合并、分立、增资和减资...... 40
第二节 解散和清算...... 41
第十二章 修改章程...... 43
第十三章 附则...... 44

第一章 总则

第一条 为维护郑州中业科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司是由郑州市中业科技有限公司按经审计的原账面净资产值折股以整体变更发起设立的方式设立。公司注册登记并领取营业执照。

第三条 公司经有关监管机构批准，可以向境内外社会公众公开发行股票。
第四条 公司注册名称：郑州中业科技股份有限公司

公司英文名称：Zhengzhou Zoneyet Technology Co., Ltd.

第五条 公司住所：郑州市高新区西三环路289号河南省国家大学科技园东区7号楼3层（邮编：450000）。

第六条 公司注册资本为人民币5259.3万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书及董事会任命的其他人员。

公司股东名称及股份等事项发生变更，应当按照《公司法》及相关规定履行变更登记手续。

第十一条 根据《公司法》、《党章》的规定，公司设立中国共产党的组
织，开展党的活动，发挥党的领导核心和政治核心作用。公司应当为党组织的活动提供必要条件，建立党的工作机构，配备党务工作人员，保障党组织的工作经费。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：以给时间 以生命，给宇宙以文明为使命，让人工 智能更好的为人类服务。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；软件开
发；网络与信息安全软件开发；计算机系统服务；智能基础制造装备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；电子产品销售；信息系统集成服务；第二类医疗器械销售；销售代理；翻译服务；货物进出口；技术进出口
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械……
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