公告日期：2023-09-28

公告编号：2023-055

证券代码：834134 证券简称：中业科技 主办券商：世纪证券

郑州中业科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 16 日以通讯方式发出

5.会议主持人：李之光

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事李之光、雷俊丽和秦林方因工作出差原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

根据公司整体发展战略，增强全资子公司的资金实力，满足其经营发展对资

公告编号：2023-055

金的需求，扩大业务规模，有效优化公司的资源配置，完善公司业务结构，进一步增强公司的盈利能力和市场竞争力，公司拟对全资子公司北京中业创软科技有限公司增资人民币 7,500,000 元，此次新增注册资本后，北京中业创软科技有限公司注册资本为人民币 8,000,000 元。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《郑州中业科技股份有限公司对全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-058）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任吕俊霞女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

原公司财务负责人离职后，公司董事长李之光先生代行财务负责人职责。现按照《公司法》及《公司章程》有关规定，经董事会成员协商，拟聘任吕俊霞女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满为止。吕俊霞不属于联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《郑州中业科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-056）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任周涛先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司原董事会秘书秦林方先生因个人工作重心调整的原因，辞去公司董事会

公告编号：2023-055

秘书一职，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事会成员协商，拟聘任周涛先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满为止。周涛不属于联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《郑州中业科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-057）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无……
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