公告日期：2024-03-25

公告编号：2024-011

证券代码：834134 证券简称：中业科技 主办券商：世纪证券
郑州中业科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李之光
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
上披露本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数9,763,539 股，占公司有表决权股份总数的 18.5643%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事秦林方、雷俊丽因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-011

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与世纪证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，公司经过慎重考虑并经与世纪证券有限责任公司友好协商，就终止持续督导相关事宜达成一致意见，双方决定解除持续督导协议，并拟就此事项签署相关协议，协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司变更持续督导主办券商出具无异议函之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,763,539 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无关联股东需回避表决。
（二）审议通过《关于公司与世纪证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报
告》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《郑州中业科技股份有限公司关于与世纪证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,763,539 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无关联股东需回避表决。

公告编号：2024-011

（三）审议通过《关于公司拟与东北证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司拟聘请东北证券股份有限公司为主办券商并进行持续督导，拟与其签订持续督导协议书，协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自该协议生效之日起，由东北证券股份有限公司担任公司的主办券商，并履行持续督导义务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,763,539 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无关联股东需回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理变更持续督导券商相关
事宜的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，为高效、有序完成公司持续督导主办券……
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