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发表于 2024-05-15 17:15:42 股吧网页版
龙盛股份:2023年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-15


公告编号:2024-018

证券代码:834135 证券简称:龙盛股份 主办券商:开源证券
山东龙盛食品股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 5 月 13 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长刘杰
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数30,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公告编号:2024-018

4.公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》议案

1、议案内容:

依据公司董事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况,公司董事会组织编写了《山东龙盛食品股份有限公司董事会 2023 年度工作报告》,董事会工作报告就 2023 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾,并提出了 2024年度工作思路和工作计划。

2、议案表决结果:

普通股同意股数 30,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况:

不涉及需要回避表决的事项。
(二)审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》议案

1、议案内容:

依据公司监事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况,公司监事会组织编写了《山东龙盛食品股份有限公司监事会 2023 年度工作报告》,监事会工作报告就 2023 年度总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾,并提出了 2024年度工作思路和工作计划。

2、议案表决结果:

普通股同意股数 30,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况:

不涉及需要回避表决的事项。
(三)审议通过《公司 2023 年年度报告及报告摘要》议案

1、议案内容:

公告编号:2024-018

山东龙盛食品股份有限公司 2023 年年度报告及报告摘要。

2、议案表决结果:

普通股同意股数 30,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况:

不涉及需要回避表决的事项。
(四)审议通过《公司预计 2024 年度日常性关联交易》议案

1、议案内容:

由于公司日常经营和业务开展需要,股东及其关联企业与公司之间 2024 年度预计会发生下列关联交易,具体情况如下:

序号 关联方 交易内容 预计金额(万元)

1 山东同丰供应链管理有限公司 接受运输服务 100.00

2 山东同丰物流有限公司 接受运输服务 300.00

3 ……
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