公告日期：2021-08-20

证券代码：834144 证券简称：华创电子主办券商：财通证券

华创电子股份有限公司章程

2021年8月修订稿

目 录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份...... 5

第一节 股份发行 ...... 5

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 7

第四章 股东和股东大会 ...... 7

第一节 股东 ...... 7

第二节 股东大会的一般规定...... 10

第三节 股东大会的召集 ...... 13

第四节 股东大会的提案与通知...... 14

第五节 股东大会的召开 ...... 16

第六节 股东大会的表决和决议...... 19
第五章 董事会...... 23

第一节 董事 ...... 23

第二节 董事会 ...... 26

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 31
第七章 监事会...... 33

第一节 监事 ...... 33

第二节 监事会 ...... 34

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 36

第一节 财务会计制度 ...... 36

第二节 内部审计 ...... 37

第三节 会计师事务所的聘任...... 37
第九章 通知和公告 ...... 38

第一节 通知 ...... 38

第二节 公告 ...... 39

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 39

第一节 合并、分立、增资和减资...... 39

第二节 解散和清算 ...... 40

第十一章 投资者关系管理 ...... 42

第十二章 修改章程 ...... 44
第十三章 附则...... 44

华创电子股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护华创电子股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《非上市公众公司监管指引第3号章程必备条款》及《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司依照《公司法》和其他有关规定，在宁波市市场监督管理局依法注册。

第三条 公司发起设立为股份有限公司。

第四条 公司注册名称：华创电子股份有限公司。

第五条 公司住所：浙江省宁波望春工业园区布政东路128号宁波鹰达锂离子电池厂区2号车间第3层。

第六条 公司注册资本为人民币5188万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人以及公司董事会确认为担任重要职务的其他人。

第十二条 公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款。

第十三条 公司可以向其他企业投资；但是，除法律另有规定外，不得成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人。

第十四条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠
纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼等方式解决。

第二章 经营宗旨和范围

第十五条 公司的经营宗旨为：遵守国家法律、法规的规定，建立和健全现代企业制度，发挥技术、信息和人才等优势，实现最佳的资源配置，创造经济效益的同时积极追求社会效益，促进社会的可持续发展和经济繁荣。

第十六条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；交通设施维修；消防技术服务；第二类医疗器械销售；软件开发；信息系……
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