公告日期：2022-04-26

证券代码：834144 证券简称：华创电子 主办券商：财通证券
华创电子股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司十六楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈维华

6.会议列席人员：陈维华、陈香连、汪军华、周晓伟、王乾

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案
1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的有关要求，公司编制了 2021 年度报告及摘要，对公司的主要财务数据、股东变化、商业模
式等以及其他财务事项进行了详细分析说明。议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的华创电子《2021年年度报告》（公告编号：2022-001）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

2021 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责， 勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。

2021年度董事会工作报告对报告期内公司总体经营情况、日常工作情况、 以及 2022 年董事会工作重点进行了总结、安排。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

公司总经理陈维华先生根据 2021 年度公司经营情况进行全方位总结分析，
根据行业发展状况，结合公司战略规划编制了 2022 年工作规划和目标，同时编制了《2021 年总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司在充分考虑当前面临的市场环境、行业状况及经济发展前景的前提下，编制了《2022 年度财务预算》，对公司未来经营计划及财务状况作出了详细安排。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

2021 年公司经营层围绕公司经营方针和目标，全面推进公司各项管理制度，以提升业务能力和改善经营管理水平为目标开展各项工作，同时编制了《2021年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》
1.议案内容：

根据公司业务发展及补充现金流的需要，对公司 2022 年的日常性关联交易进行预计，预计发生日常性关联交易金额不高于人民币 365 万元。议案的具体
内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息
披 露 平 台 （www.neeq.co……
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