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发表于 2022-08-26 17:00:35 股吧网页版
华创电子:第三届董事会第七次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-08-26



公告编号:2022-021

证券代码:834144 证券简称:华创电子 主办券商:财通证券

华创电子股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 8 月 24 日

2.会议召开地点:公司十六楼会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人:陈维华

6.会议列席人员:陈维华、陈香连、汪军华、周晓伟、王乾

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2022 年半年度报告》议案

1.议案内容:

议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信

息 披 露 平 台(www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年半年度报告》。(公告编

公告编号:2022-021

号:2022-020)

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2022 年半年度权益分派》议案

1.议案内容:

鉴于公司经营及盈利状况良好,为持续回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,根据《公司章程》中利润分配政策的相关规定,公司拟实施 2022年半年度利润分配,分配方案如下:

截止 2022 年 6 月末,未经审计母公司累计可供分配的利润为 84,305,914.55

元。公司拟以 2022 年 6 月末的股本总额 5,188 万股为基数,每 10 股分配现金股

利 1.10 元(含税),共向股东分配 5,706,800 元(含税)。公司完成本次利润分配后,剩余可供分配的利润结转到以后年度。

公司将于 2022 年第二次临时股东大会审议通过该议案起 2 个月完成股利派

发事项。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2022 年半年度权

益分派相关事宜》议案

公告编号:2022-021

1.议案内容:

公司股东大会授权董事会全权办理公司 2022 年半年度权益分派相关事宜。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于拟注销全资子公司》议案

1.议案内容:

根据公司经营发展需要,为优化公司资产结构,降低投资风险,提升管理运营效率,故决定注销全资子公司浙江创晖机电工程有限公司、宁波华创联合能源工程有限公司。

子公司注销后,将不再纳入公司合并财务报告范围,不会对公司未来的经营业绩造成重大影响,不会损害公司及股东利益。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:……
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