公告日期：2023-03-27

公告编号：2023-004

证券代码：834144 证券简称：华创电子 主办券商：财通证券
华创电子股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 24 日

2.会议召开地点：公司十六楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈维华

6.会议列席人员：陈维华、陈香莲、周晓伟、汪军华、王乾

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司出售资产》的议案
1.议案内容：

公司拟将位于宁波市海曙区石碶街道雅戈尔大道 535 号 908 室办公楼、地下
车库-1-220 车位、-1-221 车位、-1-223 车位出售，办公楼面积 221.71 平方米，

公告编号：2023-004

220 号车位面积 12.72 平方米，221 号车位面积 12.72 平方米，223 号车位面积
12.77 平方米，拟出售办公楼和三个车位总价预计为 210 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事任命》的议案
1.议案内容：

公司董事周晓伟先生、汪军华先生因个人原因辞职，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经董事会提名王军先生、周锋先生为第三届董事会新任董事，任期为 2023 年第一次临时股东大会审议通过生效之日起至第三届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会通知》的议案
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 4 月 13 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，并将上
述第（一）项议案提交股东大会进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-004

三、备查文件目录

华创电子股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

华创电子股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 27 日

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