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发表于 2023-08-23 15:34:20 股吧网页版
华创电子:第三届监事会第八次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-08-23


公告编号:2023-026

证券代码:834144 证券简称:华创电子 主办券商:财通证券
华创电子股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 8 月 22 日

2.会议召开地点:公司十六楼会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 18 日 以书面方式发出

5.会议主持人:袁旦阳
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》及有关法律、法规的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容:

议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年半年度报告》。(公告编号:2023-024)

公告编号:2023-026

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年半年度权益分派预案》
1.议案内容:

鉴于公司经营及盈利状况良好,为持续回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,根据《公司章程》中利润分配政策的相关规定,公司拟实施 2023年半年度利润分配,分配方案如下:

截止 2023 年 6 月末,未经审计母公司累计可供分配的利润为 88,925,827.21
元。公司拟以 2023 年 6 月末的股本总额 5,188 万股为基数,每 10 股分配现金
股利 1.10 元(含税),共向股东分配 5,706,800 元(含税)。公司完成本次利润分配后,剩余可供分配的利润结转到以后年度。

公司将于 2023 年第三次临时股东大会审议通过该议案起 2 个月完成股利派
发事项。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

一、华创电子股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

华创电子股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 23 日

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