公告日期：2024-02-01

公告编号：2024-003

证券代码：834146 证券简称：时代电影 主办券商：申万宏源承销保荐
北京信义时代电影股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于
2024 年 2 月 1 日审议并通过：

任命何颢女士为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会任期一致，自 2024 年 2
月 1 日起生效。上述任命人员持有公司股份 5,143,505 股，占公司股本的 26.99%，不是
失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因工作需要，进行岗位调整。
（三）新任董监高人员履历

何颢，女，1975 年 1 月生，中国国籍，无境外居留权，毕业于北京体育学院，本
科学历。1998 年 10 月至 2000 年 2 月，就职于中戏影视武打培训班，担任形体教师；
2000 年 3 月至 2015 年 6 月，就职于北京时代电影有限公司，担任监事；2013 年 8 月至
今，担任山东水泊梁山影视基地股份有限公司董事；2015 年 6 月起任北京信义时代电影股份有限公司总经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

公告编号：2024-003

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命董事会秘书是为了完善了公司治理结构，不会对公司的生产经营产生不利的影响。
三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第十一次会议决议》

北京信义时代电影股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 1 日

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