公告日期：2022-04-27

公告编号：2022-010

证券代码：834151 证券简称：恒基股份 主办券商：中泰证券
山东恒基集团股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

无。 第二百一十条：若公司申请股票在全国
中小企业股份转让系统终止挂牌的，应
当充分考虑股东的合法权益，并对异议
股东作出合理安排。公司应设置与终止
挂牌事项相关的投资者保护机制。其
中，公司主动终止挂牌的，控股股东、
实际控制人应该制定合理的投资者保
护措施，通过提供现金选择权、回购安
排等方式为其他股东的权益提供保护；
公司被强制终止挂牌的，控股股东、实
际控制人应该与其他股东主动、积极协
商解决方案，可以通过设立专门基金等
方式对投资者损失进行合理的补偿。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

公告编号：2022-010

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，原二百一十条及以后的条款序号依次顺延。前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据现行有关法律、法规和《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行相应修订。

三、备查文件

《山东恒基集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

山东恒基集团股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 27 日

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