公告日期：2021-06-22

证券代码：834155 证券简称：海南沉香 主办券商：恒泰长财证券

海南香树沉香产业集团股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长沈根其

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2021 年 4 月 27 日公司召开第二届董事会第十八次会议做出决议，决定召开 2020

年年度股东大会，并发出会议通知。因公司统筹工作安排需要，为确保股东大会期间公司股东能充分交流，遵循公平、公正原则，维护公司和股东的合法权益，

2021 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布取消 2020 年

年度股东大会公告。2021 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平

台发布了关于召开 2020 年年度股东大会通知公告。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数

91,849,000 股，占公司有表决权股份总数的 59.45%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事沈莹因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事曹卫东因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

本议案已于 2021 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监

事会第六次会议审议通过，并于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统

信息披露平台予以公告，详见公司第 2021-012、2021-013 号公告。

2.议案表决结果：

同意股数 91,849,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

（二）审议通过《公司 2020 年关联方资金占用专项报告的议案》

1.议案内容：

本议案已于 2021 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监

事会第六次会议审议通过，并于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统

信息披露平台予以公告，详见公司第 2021-014、2021-015 号公告。

2.议案表决结果：

同意股数 91,849,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

（三）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会工作报告就 2020 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2020 年度董事会的工作重点。

本议案已于 2021 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过，

并于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台予以公告，详

见公司第 2021-014 号公告。

2.议案表决结果：

同意股数 91,849,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

（四）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会工作报告就 2020 年总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2020 年度监事会的工作重点。

本议案已于 2021 年 4 月 27 日召开的第二届监事会第六次会议审议通过，并

于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台予以公告，详见

公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。