公告日期：2021-11-16

海南香树沉香产业集团股份有限公司

证券代码：834155 证券简称：海南沉香 主办券商：恒泰长财证券
海南香树沉香产业集团股份有限公司章程

目 录

第一章 总 则......2

第二章 经营范围......2

第三章 股 份......3

第一节 股份的发行......3

第二节 股份增减和回购......3

第三节 股份转让......4

第四章 股东和股东大会......5

第一节 股 东......5

第二节 股东大会的一般规定......7

第三节 股东大会召集......10

第四节 股东大会的提案与通知...... 11

第五节 股东大会的召开......12

第六节 股东大会的表决和决议......14

第五章 董 事 会......16

第一节 董 事......16

第二节 董 事 会......18

第三节 董事会秘书......22

第六章 总经理......23

第七章 监事会......24

第一节 监 事......25

第二节 监 事 会......25

第八章 信息披露......26

第九章 投资者关系管理......27

第十章 财务会计制度、利润分配和审计......28

第一节 财务会计制度......28

第二节 会计师事务所的聘任......29

第十一章 通知和公告......29

第十二章 合并、分立、解散和清算......30

第一节 合并、分立、增资和减资......30

第二节 解散和清算......31

第十三章 修改章程......32

第十四章 诉讼、仲裁......32

第十五章 附则......33

第一章 总 则

第一条 为维护海南香树沉香产业集团股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人的合法权益，
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（下简称《公司法》）、《非上市公众公司
监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关法律法规规定，制
订《公司章程》。
第二条 海南香树沉香产业集团股份有限公司系依照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》
成立的股份有限公司。

公司由有限责任公司依法整体变更为股份有限公司，原有限责任公司全体股东作为发起人，以 将有限责任公司整体变更形式发起设立股份有限公司。股东以其认购的股份对公司承担责任，公司 以其全部资产对公司的债务承担责任。
第三条 公司注册名：海南香树沉香产业集团股份有限公司。
第四条 公司住所为海南省海口市江东新区曲口路香树沉香产业园。
第五条 公司注册资本为人民币 154,492,857.00 元（大写：人民币壹亿伍仟肆佰肆拾玖万贰仟捌佰
伍拾柒元整）。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。
第七条 总经理为公司的法定代表人。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产
对公司的债务承担责任。
第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间
权利义务关系的，具有法律约束力的文件，成为对公司股东、董事、监事、高级管理人员具有法
律约束力的文件。依据《公司章程》，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理
和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管
理人员。
第十条 《公司章程》所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监。
第二章 经营范围

第十一条 公司的经营宗旨：遵照中华人民共和国的法律和有关规定，主要从事沉香（白木香）产业
化发展行业，其中包含白木香树培育、种植、管护；沉香有关技术研发、沉香产品生产、销售；
沉香文化发展等产业投资经营的综合性业务，成为用户满意、员工成长、股东有回报的优秀企业。第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：南药、黎药的研发、种植；沉香深加工及产品销售；白
木香高效科技结香技术指导推广及委托管理；天然植物香料综合开发；灵芝种植销售；护肤品销

售；休闲农业旅游开发；沉香原材料销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）。

……
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