公告日期：2023-05-23

证券代码：834162 证券简称：江平生物 主办券商：华福证券
厦门市江平生物基质技术股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司 11 层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长夏江平
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数27,508,079 股，占公司有表决权股份总数的 74.94%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司 2022 年度生产经营及董事会的工作情况，董事会编制了《2022 年年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,508,079 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2022 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2022 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，积极推动公司各项业务发展，根据 2022 年度工作情况编制 2022 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,508,079 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年年度报告及摘要详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-010）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,508,079 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2022 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,508,079 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2023 年年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展目标及2023年度经营计划，以2022年度审计报告为基础，在充分考虑相关各项基本假设的前提下，公司编制《2023 年年度财务预算报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,508,079 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议……
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