公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-015

证券代码：834169 证券简称：山西高科 主办券商：国融证券
山西高科耐火材料股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计2024年发 （2023）年与关联 预计金额与上年实际发
别 生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

1、公司出租房产及周 3,800,000.00 1,566,666.66 上年全资子公司承担房
边场地给关联方预计 产租金 900000 元；上年
其他 380 万元（包括水电 公司出租房产及周边场
费） 地给关联方租期是 4 个
月，租金是 666666.66
元。

合计 - 3,800,000.00 1,566,666.66 -

（二） 基本情况

公告编号：2024-015

1、关联方基本情况
名称：山西营响未来教育科技有限公司

统一社会信用代码：91140122MA0KHDH015

地址：山西省太原市阳曲县贾城线千曲国际教育营地（桦桂农业园内）

注册资本：45,000,000.00 元

公司类型:有限责任

营业期限:2019 年 5 月 6 日至 2039 年 5 月 5 日

经营范围: 一般项目：教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；公共事业管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；旅游开发项目策划咨询；体育赛事策划；体育竞赛组织；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；体验式拓展活动及策划；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；中小学生校外托管服务；农业专业及辅助性活动；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；园区管理服务；餐饮管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：高危险性体育运动（攀岩）；餐饮服务；住宿服务；出版物零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2、关联关系

高峰持有公司股份 44.87%，是公司实际控制人，任公司董事长。同时是山西营响未来教育科技有限公司实际控制人，因此，山西营响未来教育科技有限公司是公司实际控制人控制下的其他公司，与公司存在关联关系。
3、关联交易内容

公司于 2022 年新建的耐火材料工业园公寓楼、办公楼及附属场地，租赁给山西营
响未来教育科技有限公司。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第六届董事会第三次会议及 2024 年 4 月 23 日召
开的第六届监事会第二次会议审议通过了《关于预计 2024 年……
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