公告日期:2021-05-07
公告编号:2021-010
证券代码:834170 证券简称:汉德股份 主办券商:长江证券
武汉汉德阀门股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十六
次会议于 2021 年 5 月 7 日审议并通过:
提名高永辉先生为公司董事,任职期限三年,自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,450,000 股,占公司股本的 55%,不是失信联合惩戒对象。
提名杨志刚先生为公司董事,任职期限三年,自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,850,000 股,占公司股本的 15%,不是失信联合惩戒对象。
提名高永照先生为公司董事,任职期限三年,自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,900,000 股,占公司股本的 10%,不是失信联合惩戒对象。
提名李德军先生为公司董事,任职期限三年,自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股
公告编号:2021-010
本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名李若婵女士为公司董事,任职期限三年,自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 17 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由高永辉主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
换届的基本情况
(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第八次
会议于 2021 年 5 月 7 日审议并通过:
提名胡鹏先生为公司监事,任职期限三年,自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名陈升刚先生为公司监事,任职期限三年,自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 17 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由胡鹏主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、换届对公司产生的影响
公告编号:2021-010
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届选举是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行的正常换届,是公司治理的正常需求,不会对公司生产、经营产生不利影响。三、备查文件
《武汉汉德阀门股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
《武汉汉德阀门股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
武汉汉德阀门股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 7 日
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