公告日期：2021-05-07

证券代码：834170 证券简称：汉德股份 主办券商：长江证券
武汉汉德阀门股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

-
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已于 2021 年 05 月 07 日由公司第二届
董事会第十六次会议审议通过，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

-
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 22 日 09 时 00 分。

-
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834170 汉德股份 2021 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七）会议地点

公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举高永辉为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟推选高永辉先生为公司第三届董事会董事，高永辉为续任董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
董事候选人高永辉符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。高永辉直接持有公司股份 1,045.00 万股，占公司股本的 55.00%，通过公司持股平台武汉德润照辉投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 357.20万股，占公司股本的 18.80%，高永辉与公司董事、副总经理高永照系兄弟关系，除此外，与公司其他董监高不存在关联关系。
（二）审议《关于选举杨志刚为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟推选杨志刚先生为公司第三届董事会董事，杨志刚为续任董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
董事候选人杨志刚符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。杨志刚直接持有公司股份 285.00 万股，持股比例为 15.00%，与公司及公司其他董监高不存在关联关系。
（三）审议《关于选举高永照为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟推选高永照先生为公司第三届董事会董事，
高永照为续任董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
董事候选人高永照符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。高永照直接持有公司股份 190.00 万股，持股比例为 10.00%，高永照与公司董事长、总经理高永辉系兄弟关系，除此外，与公司及公司其他董监高不存在关联关系。
（四）审议《关于选举李德军为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟推选李德军先生为公司第三届董事会董事，李德军为续任董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
董事候选人李德军符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。李德军直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，通过公司持股平台武汉德润照辉投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 22.80 万股，占公司股本的 1.20%，李德军与公司及公司其他董监高不存在关联关系。（五）审议《关于选举李若婵为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟推选李若婵女士为公司第三届董事会董事，李若婵为续任董事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。