公告日期：2021-05-24

公告编号： 2021-016证券代码： 834170 证券简称： 汉德股份 主办券商： 长江证券
武汉汉德阀门股份有限公司董事长、高级管理人员、
职工代表监事、 监事会主席换届公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
换届的基本情况
（一） 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次
会议于 2021 年 5 月 22 日审议并通过：
选举高永辉先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 5 月 22 日
起生效。上述选举人员持有公司股份 10,450,000 股，占公司股本的 55%， 不
是失信联合惩戒对象。
任命高永辉先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 22 日
起生效。上述任命人员持有公司股份 10,450,000 股，占公司股本的 55%， 不
是失信联合惩戒对象。
任命杨志刚先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 22
日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,850,000 股，占公司股本的 15%，
不是失信联合惩戒对象。公告编号： 2021-016
任命高永照先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 22
日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,900,000 股，占公司股本的 10%，
不是失信联合惩戒对象。
任命李德军先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 22
日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， 不是失信
联合惩戒对象。
任命李若婵女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 5 月 22
日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， 不是失信
联合惩戒对象。
任命李红胜女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 5 月 22
日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， 不是失信
联合惩戒对象。
本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。
会议由高永辉主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动： □是 √否
换届的基本情况
（二） 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代
表大会于 2021 年 5 月 22 日审议并通过：
选举周星先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 5 月 22
日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， 不是失信
联合惩戒对象。公告编号： 2021-016
本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代
表 39 人。
会议由周星主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动： □是 √否
换届的基本情况
（三） 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次
会议于 2021 年 5 月 22 日审议并通过：
选举胡鹏先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 5 月 22
日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， 不是失信
联合惩戒对象。
本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。
会议由胡鹏主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动： □是 √否
二、 换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
本次换届选举是公司根据《公司法》 、 《公司章程》的有关规定进行
的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影
响。公告编号： 2021-016
三、 备查文件
《武汉汉德阀门股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
《武汉汉德阀门股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
《武汉汉德阀门股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》
武汉汉德阀门股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 24 日

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