公告日期：2022-01-10

公告编号：2022-001

证券代码：834170 证券简称：汉德股份 主办券商：长江证券
武汉汉德阀门股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 1 月 10 日

2. 会议召开地点：公司三楼会议室

3. 会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 22 日以电话
方式发出

5.会议主持人：高永辉

6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

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（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司在 2015 年至 2020 年年度财务报告审计时聘请了大信会计师
事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

不涉及回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》（适用于非
关联董事不足三人的情形）
1.议案内容：

根据公司 2022 年度的业务发展及生产经营需要，公司对 2022 年
日常关联交易事项进行了预计，预计 2022 年关联方拟为公司及合并

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报表范围公司提供不超过 500 万元资金，公司按照银行同期贷款利率支付利息。关联方为公司及合并报表范围公司向银行借款无偿提供不超过 1500 万元的担保。
2.回避表决情况

高永辉、高永照、杨志刚为关联董事，回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公司董事会拟定于 2022 年 1 月 25 日上午 9 时在公司会议室召开
公司 2022 年第一次临时股东大会，并由股东大会审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》和《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

不涉及回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《武汉汉德阀门股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

公告编号：2022-001

武汉汉德阀门股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 10 日

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