公告日期:2022-06-21
公告编号:2022-020
证券代码:834170 证券简称:汉德股份 主办券商:长江证券
武汉汉德阀门股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1. 会议召开时间:2022 年 6 月 21 日
2. 会议召开地点:公司三楼会议室
3. 会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 6 月 10 日以书面
方式发出
5.会议主持人:高永辉
6. 会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。
(二)会议出席情况
公告编号:2022-020
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于申请开立委托式保函暨担保公司提供担保、董事长提供反担保的议案》
1.议案内容:
公司因业务开展需要,拟向江苏晋控装备新恒盛化工有限公司开具 65.85 万元的委托式保函,该保函由公司委托深圳速捷工程咨询有限公司(以下简称“深圳速捷”)向中国建设银行股份有限公司及其分支机构或关联机构申请开具,并由深圳速捷为该保函提供担保。公司向深圳速捷提供 13.17 万元的货币质押,董事长高永辉为公司向深圳速捷提供反担保,董事长高永辉本次为公司提供的担保在公司年初预计的 2022 年日常性关联交易范围内。公司授权董事长高永辉签署上述保函开具相关的合同及文件,具体以最终开立保函信息为准。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
高永辉回避表决,高永照与高永辉系兄弟关系,回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《武汉汉德阀门股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
公告编号:2022-020
武汉汉德阀门股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 21 日
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