公告日期：2023-12-12

证券代码：834170 证券简称：汉德股份 主办券商：长江承销保荐
武汉汉德阀门股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

（2023）年年初 预计金额与上年
关联交 主要交易内容 预计 2024 年发 至披露日与关 实际发生金额差
易类别 生金额 联方实际发生 异较大的原因
金额

购 买 原
材料、燃
料 和 动
力、接受
劳务
出 售 产
品 、 商
品、提供
劳务
委 托 关
联 方 销
售产品、
商品
接受关
联方委
托代为
销售其
产品、商
品

1、关联方为公司及合 25,000,000.00 11,246,500.00 根据公司实际发
并报表范围公司提供 展情况及资金需
资 金 不 超 过 求调整。

10,000,000.00 元，公司

按照银行同期贷款利

其他 率支付利息；

2、关联方为公司及合

并报表范围公司申请

金融机构授信或贷款

无偿提供担保不超过

15,000,000.00 元。

合计 - 25,000,000.00 11,246,500.00 -

（二） 基本情况
1、关联方基本情况

关联方姓名 法定代表
住所 企业类型

/名称 人

高永辉 武汉市江岸区安居二村 206 栋 - -

杨志刚 武汉市洪山区欧景苑 14 栋 - -

高永照 武汉市江岸区安居二村 206 栋 - -

肖萍 武汉市江岸区安居二村 206 栋 - -

陈静 武汉市江岸区安居二村 206 栋 - -

周洪汉 武汉市武湖汉施大道 7 号 - -

2、关联关系

高永辉直接及间接持有武汉汉德阀门股份有限公司 73.80%的股份，为公司控股股东、实际控制人且担任董事长、总经理；

杨志刚直接持有武汉汉德阀门股份有限公司 15%的股份，为公司股东
且担任董事、副总经理；

高永照直接持有武汉汉德阀门股份有限公司 10%的股份，为公司股东且担任董事、副总经理；

肖萍系公司控股股东、实际控制人高永辉之妻；

陈静系公司董事、副总经理高永照之妻；

周洪汉系公司全资子公司武汉上润精密仪器有限公司法定代表人。3、为公司及合并报表范围公司提供资金的关联方为：高永辉、杨志刚、高永照；为公司及合并报表范围公司申请金融机构授信或贷款无偿提供担保的关联方为：高永辉、杨志刚、高永照、肖萍、陈静、周洪汉。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

相关议案经公司第三届董事会第十五次会议审议，根据《公司章程》规定的表决权回避制度，公司董事高永辉、杨志刚、高永照对相关议案回避表决，本议案将直接提交股东大会审议表决。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平和自愿的商业原则……
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